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Examen des documents d’investisseurs

Classifiez les documents d’investisseurs et repérez les lacunes.

Ce que fait ce service

Classifie un document d’investisseur (pièce d’identité, preuve d’adresse, formulaire fiscal, lettre d’accréditation) et effectue une analyse des lacunes par rapport au profil de l’investisseur, en relevant les documents manquants et les risques de conformité. Offert en mode vision (pièces d’identité et factures numérisées) et en mode texte.

Entrée

Un fichier PDF (texte ou numérisé) et l’identifiant d’un profil d’investisseur.

Sortie

Un rapport de classification du document et d’analyse des lacunes qui énumère les documents manquants et les risques de conformité.

Exemple de cas d’utilisation

Vérifier si le dossier d’ouverture de compte d’un investisseur comporte des documents manquants ou non conformes.

S’intègre à

  • Ouverture de compte CVC / LBC
  • Conformité en gestion de patrimoine
  • Plateformes de services aux investisseurs

Formats

PDF

Langues

Anglais, français

Questions fréquentes

Où le service Examen des documents d’investisseurs traite-t-il les données?+
Entièrement sur l’infrastructure canadienne de Nimble, sous le régime du droit canadien — jamais connecté aux API d’IA publiques ni à des systèmes étrangers, sans aucune exposition au CLOUD Act.
Le service est-il offert en français?+
Oui. Nimble Intelligence fonctionne en anglais et en français.
Le service Examen des documents d’investisseurs peut-il être adapté à nos documents?+
Oui. Les modèles sont entraînés sur mesure en fonction de vos types de documents et de vos règles, et le flux de travail peut être adapté à votre processus. Si vous avez besoin d’une variante qui ne figure pas dans la liste, nous concevons des flux de travail agentiques sur mesure.

Vous voulez essayer le service Examen des documents d’investisseurs?

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