Détection de fraude par IA

Ce que fait ce service

Une chaîne d’analyse judiciaire en sept étapes qui divise un document en sections logiques (parties, montants, dates, comptes, signatures) et soumet chacune à des vérifications de fraude au moyen d’outils spécialisés — vérification d’identité, validation de comptes bancaires, filtrage par listes de surveillance, détection d’anomalies dans les montants et contrôle de la cohérence des dates —, puis regroupe les résultats en un score de risque à sept dimensions et achemine les cas à risque élevé vers un rapport de transfert à un niveau supérieur. Offerte en mode vision (PDF/image) et en mode texte, ainsi qu’en mode de filtrage rapide en deux étapes pour les volumes élevés.

Exemple de cas d’utilisation

Filtrer les documents financiers entrants pour repérer les montants falsifiés, les identités incohérentes ou les correspondances avec des listes de surveillance avant leur versement dans un dossier.

Questions fréquentes